गुरुग्राम निवासी गुप्ता को 30 जुलाई को नई दिल्ली के पश्चिम थाना क्षेत्र के पश्चिम विहार से गिरफ्तार किया गया था।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा कि उसे मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तीस हजारी, नई दिल्ली की अदालत में पेश करने के बाद गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया था।
गिरफ्तारी भुवनेश्वर के एक व्यक्ति शक्ति प्रसाद दास के एक आरोप की जांच के आधार पर की गई थी, जिसमें लोन ऐप क्रेडिट गोल्ड के रिकवरी एजेंटों द्वारा उसे अपमानजनक संदेश और मॉफ्र्ड फोटो आदि भेजकर उत्पीड़न और मानसिक यातना दी गई थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डैश ने लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद रुपये की तत्काल ऋण राशि 9,000 रुपये प्राप्त की, जो उनके खाते में जमा किए गए थे। केवल चार दिनों के बाद उसे वापस भुगतान करने के लिए व्हाट्सएप संदेश और कॉल प्राप्त हुए कि आपको 15,627 रुपये जमा करने हैं।
इसके बाद, उन्हें विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल और संदेश प्राप्त हुए, जो कि गुड स्टार्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का नंबर होने का पता चला, जिसके निदेशक नितिन मलिक हैं, उन्होंने कहा ईओडब्ल्यू इस मामले में नितिन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सीए नीरव गुप्ता ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स से संबंधित नकद लेनदेन की सुविधा के लिए चीनी नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने के उद्देश्य से कई कंपनियां खोली हैं। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि ऋण ऐप के कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए शेल कंपनियों को बेचने के लिए चीनी नागरिकों से 30 लाख रुपये गुप्ता ने लिए हैं।
अंतरराष्ट्रीय गिरोह कम से कम 10 ऐसे अवैध लोन ऐप चला रहा है और अकेले क्रेडिट गोल्ड ऐप के एक लाख से अधिक डाउनलोड हैं।
आईएएनएस
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